3 मिनट पढ़ेंनई दिल्ली24 जून 2026 01:15 ईएसटी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत मंगलवार को बेंगलुरु और मुंबई में सोना निर्यातक राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरईएल) से जुड़े नौ परिसरों की तलाशी ली।
सूत्रों के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने बेंगलुरु स्थित राजेश एक्सपोर्ट्स में कथित बेनामीदारों के माध्यम से कई शेयर लेनदेन दिखाने वाले सबूतों का खुलासा किया है, जिसके माध्यम से 20 मिलियन डॉलर से अधिक की रकम देश से बाहर निकाली गई हो सकती है।
सूत्रों ने कहा कि खोजों से कंपनी के सोने के भंडार में गंभीर विसंगतियां भी सामने आईं, माना जाता है कि ऑपरेशन के दौरान खोजे गए धातु के भौतिक भंडार कंपनी की किताबों में दर्शाई गई मात्रा से लगभग 40% कम हैं।
नवीनतम कार्रवाई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा एक अंतरिम आदेश जारी करने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें राजेश एक्सपोर्ट्स पर FY21 और FY25 के बीच राजस्व को लगभग 15.15 करोड़ रुपये से अधिक दिखाने का आरोप लगाया गया है और कंपनी और उसके प्रमोटर-चेयरमैन राजेश मेहता को आगे की जांच तक प्रतिभूतियों में व्यापार करने से रोक दिया गया है।
तलाशी के निष्कर्षों के अलावा, ईडी विदेशी कंपनियों और सोने के आयात से जुड़े कई लेनदेन की जांच कर रहा है।
जांचकर्ता सोने के आयात के कारण लगभग 3,000 करोड़ रुपये की व्यापार प्राप्तियों के समायोजन की जांच कर रहे हैं, जिसकी आपूर्ति को संदिग्ध माना जाता है। अधिकारी जाँच कर रहे हैं कि क्या आयात वास्तविक था और क्या लेनदेन का उपयोग धन की आवाजाही को छिपाने के लिए किया गया था।
एजेंसी 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रत्यक्ष जावक निवेश (ओडीआई) की भी जांच कर रही है, जो कथित तौर पर राजेश एक्सपोर्ट्स ने अफ्रीकी सोने की खनन इकाइयों में किया था। सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित निवेश कंपनी की किसी भी सहायक कंपनी के बही-खाते में नहीं दिखता है, जिससे फंड के उद्देश्य और उपयोग पर सवाल उठते हैं।
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विचाराधीन एक अन्य क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात में स्थित चार से पांच विदेशी संस्थाओं को लगभग 3,000 करोड़ रुपये की व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशि की भरपाई करना शामिल है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि इन संगठनों की साख संदिग्ध हो सकती है और वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उनका उपयोग लेनदेन को रूट करने और पैसे की वास्तविक आवाजाही को छिपाने के लिए किया गया था।
ईडी की तलाशी से कंपनी पहले से ही नियामक जांच का सामना कर रही है, क्योंकि सेबी ने कहा था कि कुछ विदेशी सहायक कंपनियों द्वारा रिपोर्ट की गई 97-99% आय को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता है और इसे विदेशी कंपनियों से जुड़े लेनदेन से जोड़ा जा सकता है।
भारत के सबसे बड़े सोना निर्यातकों में से एक और स्विस गोल्ड रिफाइनरी वालकैम्बी के मालिक राजेश एक्सपोर्ट्स ने सेबी के आरोपों से इनकार किया है। कंपनी ने कहा कि उसकी रिपोर्ट की गई आय सटीक थी और उसने अपनी स्विस सहायक कंपनी के राजस्व और EBITDA आंकड़ों के बीच भ्रम को नियामक चिंताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया।
सेबी के आदेश के बाद स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि मुनाफा बनाए रखते हुए राजस्व बढ़ाने का “कोई कारण नहीं” था। कंपनी ने कहा कि वह नियामक के साथ सहयोग कर रही है और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएगी।
