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एफटी संपादक रूला खलाफ ने इस साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए अपनी पसंदीदा कहानियाँ चुनीं।
ब्रिटेन की प्रतिबंध प्रवर्तन संस्था उन कंपनियों पर जुर्माना लगाने की मांग कर रही है जो बैंकों और अन्य वित्तीय सेवा फर्मों के लिए चेतावनी के तौर पर ईरान के साथ अवैध रूप से सौदा करती हैं।
एक दुर्लभ साक्षात्कार में, ब्रिटेन के वित्तीय प्रतिबंध प्रवर्तन प्राधिकरण (ओएफएसआई) के प्रमुख गाइल्स थॉमसन ने कहा कि निकाय ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने पर “तेजी से विचार” कर रहा है।
उन्होंने एफटी को बताया, “हाल के महीनों में ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का विस्तार हुआ है और हम यह भी देख रहे हैं कि हम कहां प्रवर्तन कार्रवाई कर सकते हैं।”
देश द्वारा अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों पर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहने के बाद ब्रिटेन ने सितंबर में ईरानी व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ अपने प्रतिबंधों को नवीनीकृत किया। अधिकांश ओएफएसआई प्रवर्तन कार्रवाइयां वित्तीय सेवा कंपनियों के खिलाफ की जाती हैं।
थॉमसन की टिप्पणियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरानी प्रतिबंधों से अस्थायी छूट की घोषणा के तुरंत बाद आईं, जिससे इस्लामिक गणराज्य को अमेरिकी डॉलर सहित तेल बेचने की अनुमति मिल गई।
ओएफएसआई, जिसे एक दशक पहले प्रतिबंधों के साथ व्यापार अनुपालन को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, ने हाल ही में प्रतिबंध प्रवर्तन प्रयासों को मजबूत किया है।
जनवरी में इसने लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक सहयोगी के लिए बैंक खाता खोलने के लिए £160,000 का जुर्माना लगाया, जो वर्तमान रूसी प्रतिबंध कानूनों के तहत दोषी ठहराए गए पहले व्यक्ति बने। इसके बाद रूस के खिलाफ ब्रिटेन के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए डॉयचे बैंक और एप्पल के खिलाफ जुर्माना लगाया गया।
Apple मामला पहली बार था जब OFSI ने किसी गैर-यूके इकाई पर वित्तीय जुर्माना लगाया है, और इसकी नई निपटान योजना के तहत पहला, जो अपील करने के अधिकार को छोड़ने वाले विषयों के बदले में दंड पर छूट की अनुमति देता है।
थॉमसन ने कहा, रूस ओएफएसआई की “नंबर एक प्राथमिकता” बना हुआ है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, कर्मचारी 30 से बढ़कर 140 हो गये।
हालाँकि ओएफएसआई जुर्माना बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे की तुलना में काफी कम है (2020 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड के खिलाफ उच्चतम वित्तीय जुर्माना £20 मिलियन था), विभाग को उम्मीद है कि कानून पेश किया जाएगा जो उन्हें बढ़ा देगा।
वर्तमान में जुर्माने की सीमा या तो £1 मिलियन या अपराध की राशि का 50 प्रतिशत है। थॉमसन ने कहा, यह राशि बढ़कर £2 मिलियन या 100 प्रतिशत हो जाएगी, क्योंकि “अगले कुछ महीनों में” कानून में बदलाव की उम्मीद है।
विभाग अमेरिका के साथ भी मिलकर काम कर रहा है।
ओएफएसआई और अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के अधिकारी एक-दूसरे के अभियानों में शामिल थे और भविष्य में उन्हें संयुक्त सजा का सामना करने की उम्मीद है।
थॉमसन ने कहा, “हमें वास्तव में उम्मीद है कि हम किसी बिंदु पर संयुक्त प्रवर्तन देखेंगे।”
ओएफएसआई यूके के अन्य अधिकारियों के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। थॉमसन ने कहा, यह पहली बार है जब विभाग बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश कर रहा है।
ईरान के साथ, OFSI ने प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर अंकुश लगाने को प्राथमिकता दी है, एक परिसंपत्ति वर्ग जिसके साथ अधिकांश कानून प्रवर्तन एजेंसियां संघर्ष करती हैं।
एक कैरियर लोक सेवक थॉमसन ने कहा, “जितनी हम उम्मीद कर सकते थे, उससे कहीं अधिक हमें करने को है।” “इसलिए हमें उन तरीकों को प्राथमिकता देनी होगी और उन पर विचार करना होगा जिनके बारे में हमें लगता है कि उनका सबसे बड़ा प्रभाव होगा और जो सार्वजनिक हित में सर्वोत्तम हों।”
